金泰克半导体公司违法被罚违反外汇登记管理规定

2021-11-29 15:34:23 来源: 中国网-财经

　　国家外汇管理局网站日前发布行政处罚决定书(深外管检[2021]46号)显示，深圳市金泰克半导体有限公司存在违反外汇登记管理规定的行为的违法事实，违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015]13号)第二条第三项的相关规定，国家外汇管理局对其决定责令改正、给予警告，处罚款人民币3万元，处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第五项规定。　

　　《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015]13号)第二条第三项：取消直接投资外汇年检，改为实行存量权益登记。相关市场主体应于每年9月30日(含)前，自行或委托会计师事务所、银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资和(或)境外直接投资存量权益(以下合称直接投资存量权益)数据。　

　　对于未按前款规定办理的相关市场主体，外汇局在资本项目信息系统中对其进行业务管控，银行不得为其办理资本项下外汇业务。在按要求补报并向外汇局出具说明函说明合理理由后，外汇局取消业务管控，对涉嫌违反外汇管理规定的，依法进行行政处罚。　

　　参加外汇局直接投资存量权益抽样调查的外商投资企业等相关市场主体应按照直接投资存量权益抽样调查制度要求，按季度向注册地外汇局报送相关信息。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：　

　　(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；　

　　(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；　

　　(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；　

　　(四)违反外汇账户管理规定的；　

　　(五)违反外汇登记管理规定的；　

　　(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。　

　　以下为全文：